تسجيل الدخول قم بتسجيل الدخول لاستعراض لوحة التحكم الخاصة بك

 الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال

 

نُبذة عن  الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال :
تهدف الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال على المشاركة في سلامة الاقتصاد الوطني من استغلال العمليات التجارية في مجال غسل الأموال واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

أبرز مهام الإدارة:
  • تلقي شكاوى المستهلكين المتعلقة بإغراءات الكسب السريع
  • متابعة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة واتخاذ الخطوات المناسبة لتوثيق عمليات تقييم المخاطر 
  • المشاركة في تطوير الاستراتيجيات الوطنية وضمان وجود اليات التنسيق الفعالة على المستوردين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب​
  • إعداد التقارير الدورية عن نشاط وإنجازات الإدارة وما يتعرض أعمالها من معوقات ومقترحات  التطوير 


آخر تعديل 17 رجب 1440
أضف تعليق
تقييم المحتوى   
شارك على